Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Пензенской области пресечена деятельность преступного сообщества, организаторы которого подозреваются в создании «финансовой пирамиды»». Об этом 27 августа 2018 года сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что злоумышленники с 2012 года привлекали денежные средства граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов - до 60 процентов в год. Вкладчикам обещали, что их сбережения будут инвестированы в высокодоходные проекты, связанные с рынком недвижимости. При этом никакой финансово-хозяйственной деятельности организация не осуществляла, а выплаты дивидендов производились за счет денежных поступлений от новых клиентов. Всего на территории 6 субъектов России действовало 9 филиалов, объединенных общим центром управления в городе Пенза.

Ирина Волк подчеркнула, что для вовлечения в «финансовую пирамиду» вкладчиков организаторы широко рекламировали свою деятельность в средствах массовой информации. По предварительным данным, количество пострадавших превышает три тысячи человек, которым причинен ущерб на сумму свыше миллиарда рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям 159 и 210 Уголовного кодекса РФ.

Сотрудниками полиции проведено 7 обысков на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Пензы, в результате которых обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность. Четверо организаторов и активных участников преступной организации заключены под стражу. В целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на 22 объекта недвижимого имущества, принадлежащего фигурантам уголовного дела. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.