Владельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову 11 мая 2018 года предъявлены официальные обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

По ее словам следственным департаментом МВД России Магомедову Зиявудину предъявлены обвинения в совершении преступлений по статьям «Мошенничество», «Присвоение или растрата», «Организация преступного сообщества» УК РФ. Максидову Артуру, экс-главе компании «Интэкс», входящей в группу, предъявлено обвинение по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества» УК РФ. Магомедову Магомеду - по статьям «Мошенничество», «Присвоение или растрата», «Организация преступного сообщества» и «Незаконное приобретение передачи сбыт и знание оружия УК РФ».

Расследованием установлено, что преступления совершены преступным сообществом, которое было создано не позднее 2010 года в Москве и которое возглавляли руководители холдинговой группы компаний «Сумма». В настоящее время выполняется комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Тверской суд Москвы 31 марта по подозрению в совершении этих преступлений отправил в СИЗО миллиардера и совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, им вменяется хищение 2,5 млрд рублей. Вместе с ними по уголовному делу о мошенничестве и организации преступного сообщества арестован экс-глава компании «Интэкс» Артур Максидов, подозреваемый в хищении более 668 млн рублей.

Все трое отказались признать свою вину. Защита предлагала отпустить братьев Магомедовых под залог в 2,5 млрд рублей за каждого. Следствие в ходе обыска изъяло и в дальнейшем суд по ходатайству следователя наложил обеспечительный арест на более чем $1 млн, принадлежавших братьям Магомедовым.