Тверской суд города Москва 1 апреля 2018 года санкционировал заключение под стражу совладельца и председателя совета директоров группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, а также его брата Магомеда в рамках дела о хищениях, растрате и создании преступного сообщества. Кроме того задержали руководителя одной из компаний группы Артура Максидова. Ещё два фигуранта дела находятся в ОАЭ. Следствие уже отправило запрос на их экстрадицию.

Братьям Магомедовым инкриминируется мошенническое хищение как минимум 2,5 млрд рублей, а господину Максидову - нескольких сотен миллионов. Преступления были совершены, по версии МВД, в составе организованного преступного сообщества. Суд отказал защите в освобождении Зиявудина Магомедова под залог в размере предполагаемого ущерба по делу.

Все они были задержаны накануне в рамках уголовного дела, расследуемого СД по трем статьям Уголовного кодекса РФ. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, задержание фигурантов стало результатом крупной спецоперации, проведенной в офисах компании, в 25 регионах страны. В ней участвовали сотрудники ГУЭБиПК МВД, управления «К» ФСБ и бойцы Росгвардии.

Одним из пока наиболее значительных эпизодов дела преступной группы стало предполагаемое хищение при подготовке площадки под строительство к Чемпионату Мира по футболу в России стадиона в городе Калининград. В 2013 году компания «Глобалэнергосервис», входящий в «Сумму», выиграла конкурс на создание песчаной подушки площадью 22 га на острове Октябрьский.

Проект оказался довольно сложным, но к августу 2014 года работы были завершены и приняты заказчиком. Однако позднее подушка стала деформироваться из-за воздействия подземных вод. Представители ГЭС утверждают, что имела место ошибка в проекте, их позицию подтвердили и судебно-строительные экспертизы. Однако проектировщик подушки к этому времени обанкротился, в итоге следствие посчитало выполненные работы некачественными, а выделенные на них деньги похищенными.

  Следователь Николай Будило сообщил, что с 2014 года в отношении Магомедова было возбуждено семь уголовных дел, которые в последствии объединили в одно производство. Отметив, что это дело - особой сложности, в нем фигурирует большое количество физических и юридических лиц, в том числе действующих за границей.

Кроме того Будило рассказал, что задержание братьев Магомеджовых было необходимо в связи с тем, что у одного из членов ОПС найдено незарегистрированное оружие, а братья контролируют бойцовский клуб, с помощью которого можно воздействовать на свидетелей. Подчеркнув, что некоторые свидетели по делу уже признались, что изначально боялись давать показания против братьев Магомедовых.

Ко всему прочему следователь сообщил, что у Зиявудина Магомедова имеется большое количество офшорных компаний, недвижимости за границей и всегда готовый в отлету личный самолет. И 31 марта бизнесмен должен был с семьей отправиться в Майами. Также Будило сообщил, что следствие с прошлой осени пыталось пообщаться с Зиявудином Магомедовым, но безуспешно - лично застать бизнесмена не удавалось, а в ответ на повестки его адвокаты сообщали, что тот занят и не может прийти.

  В свою очередь адвокат бизнесмена Александр Вершинин заявил суду, что все доводы следствия против его доверителя строятся либо на оперативных рапортах, которые отражают лишь личное мнение сотрудников, либо на сведениях из интернета. Отметив, что акционер группы компаний не руководит оперативной деятельностью входящих в нее подразделений, тогда как следствие исходит из этого. Он также высказал мнение, что в данном случае речь идет о проблемах в предпринимательской деятельности, что не предусматривает ареста.    

Защита настаивала, что господин Магомедов - человек очень занятой и потому не всегда мог приехать к следователям. Адвокаты предложили разрешить бизнесмену внести за себя залог в размере ущерба, который будет переведен на депозит суда «в течение трех дней».

Сам Магомедов сообщил суду, что вины не признает. Он отметил, что сам постоянно вкладывал личные средства в предприятия группы компаний, поэтому заниматься их хищением для него не имело никакого смысла. Только за два последних года в одно из подразделений группы он инвестировал свои 9 млрд рублей. Уточнив, что знал о проблемах со строительством стадиона в Калининграде, но в этом случае группа сама активно предоставляла необходимые материалы правоохранительным органам.

Отдельно бизнесмен сообщил, что в Майами собирался для небольшой плановой операции. На вопрос судьи, почему он намеревался отправиться к хирургам только сейчас, хотя операция была назначена еще в 2016 году, и почему бумаги оформлены на другую фамилию, подследственный ответил, что последнее время был очень занят, а псевдонимом Сулейман Стальский пользуется давно, но только в тех случаях, когда хочет защитить от широкой публики свои личные данные. Кроме того, бизнесмен подтвердил, что у него имеются офшоры за границей, но все они, по его словам, указаны в налоговых декларациях.

    В итоге доводы следствия суду показались более убедительными. Судья удовлетворила ходатайство следователя и избрала в отношении Зиявудина Магомедова меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 мая. В связи с арестом председателя Совета директоров Зиявудина Магомедова группа «Сумма» заявила, что не согласна с решением суда, намерена его обжаловать, и готова сотрудничать со следствием.

Группа компаний «Сумма» - диверсифицированный холдинг, объединяющий активы в портовом бизнесе, транспорте и логистике; телекоммуникационном бизнесе, строительстве, нефтегазовом секторе, сельском хозяйстве и других. В компаниях группы занято более 10 тыс. человек. Совокупные финансовые показатели не раскрываются. Совладельцы группы - братья Зиявудин и Магомед Магомедовы.

Среди проектов группы - строительство Приморского торгового порта, реконструкция исторического здания Большого театра в Москве, строительство стадиона Kazan Arena, трубопроводная система Восточная Сибирь-Тихий океан и др. Компания активно занимается благотворительностью через благотворительный фонд ПЕРИ, является спонсором ХК «Адмирал», Ночной хоккейной лиги, промоутерской компании Fight Nights Global.